中央银行控制反洗钱行为并改善反洗钱管理要求

7月18日，中国人民银行是金融机构的反洗钱和反恐融资（审判）“”（Yinbanfa [2014]第263号文件的示例），并形成了“实施反货币洗涤和反货币的通知，并在财务机构和派别的金融机构（案）中（案件和反交易所的融资机构）（案件和反企业的融资机构）。 在讨论对修订的需求时，中央银行在“起草说明”中指出，首先，这将进一步改善反洗钱监督系统。 “通知”的基础是“金融机构的反洗钱步骤（审判）”。该文件被修改为2021年的“金融机构的反Pra-Pra-Pora洗钱步骤”，目前正在根据新发布的“反洗钱法”更改几条条款。 “通知”的优质系统已经改变，因此必须根据当前的ssuper进行更改IOR风格。第二个是解决反洗钱管理技能的众所周知问题。为了适应反pear施管理的新情况和要求，有必要根据规范人类法律金融机构的规范框架，基于风险管理原则，并从机构层面收集监管信息，这为高质量的反医学监督开发奠定了稳定的机构基础。 这项修订阐明了法律人类金融机构的管理部门，并完善了不是合法人类金融机构的反货币管理的要求。 “通知”澄清了法人的系统管理ON负责管理反洗钱义务和内部金融控制系统的实施，并确定法规和法规是非依赖金融机构的要求。 其中，一些国家金融法律机构（包括政策银行，商业银行，安全公司，保险，机构和付款机构共有27个机构）是中国人民银行的总部，因为反洗钱监管银行。 此修订还提高了反洗钱的管理要求。 该通知设定了中国人民银行总部协调国家反洗钱管理技术的配方，而省级分支机构则根据区域风险开发同一水平的监管技术。同时，该银行的法规将对人类法律金融机构和Coordina进行风险评估基于机构风险状况的监管资源分配，并合理地构成和组织监管计划。此外，还阐明了监管银行的内容和工作要求，以对人类法律金融机构进行风险评估，并设定了持续管理反洗钱的要求。 此修订适合向金融机构报告反洗钱信息的要求。 首先，在“金融机构的反洗钱和反恐怖主义融资”中需要报告的重大风险事件的预型。金融机构应立即报告与反洗钱职责履行有关的事件，或向反洗钱监管银行发起风险，其中包括： 1。该机构及其从业人员（包括董事，监督者，s）的情况底蕴管理人员）和那些拥有该机构受益人的人参与了主要的非法和犯罪活动； 2。该组织是涉及跨国（边界）的客户的已知案例，或者对金钱损失，恐怖主义融资和犯罪活动产生重大的社会影响； 3.可能对反洗钱职责履行的事件或处罚的风险，例如公司管理，内部控制，系统建设和该机构的安全信息； 4。同一群体内外的外国分支机构，子公司或金融机构的情况受到当地反款监管当局的惩罚或惩罚； 5。其他可能会对反洗钱职责的履行或对该机构货币风险的风险管理产生重大影响的事件，或者可能引起与反洗钱有关的基本舆论。 第二，主要内容和年度工作报告的时间限制的要求有所改善，年度工作报告的格式简化了，并删除了相关的附件。 此外，ATHIS修订还删除了与反洗钱评估和评级评估以及与反洗钱管理信息系统和应用有关的内容有关的内容。 （收费编辑：谭先生） 神性：中国净资金已印刷本文以提供其他信息，并不代表本网站的观点和立场。本文的内容仅供参考，并且不会产生投资建议。投资者在此基础上以自己的风险行事。